Les terroristes de Daech réalisaient des transactions fictives via le site Web de ventes aux enchères eBay pour financer leurs activités criminelles aux États-Unis, relate le journal The Wall Street Journal citant des documents du FBI déclassifiés récemment.
D'après the Wall Street Journal, Elshinawy était un maillon d'un réseau terroriste global s'étendant du Royaume-Uni au Bangladesh qui utilisait ces schémas en vue du financement de Daech. La majorité de membres de ce réseau ont été arrêtés ou abattus lors d'une opération des services spéciaux occidentaux en décembre 2015.
À son tour, la société eBay a annoncé qu'elle coopérait avec les enquêteurs cherchant à établir si le site Web a été utilisé pour le financement du terrorisme.
«Nous ne tolérerons pas l'utilisation de notre plateforme de trading pour des activités criminelles», d'après la déclaration d'eBay citée par The Wall Street Journal.
Pourtant, d'après le Groupe d'action financière (FATF), les terroristes utilisent également d'autres systèmes pour le transfert de petites sommes. Ils comprennent, par exemple, des transactions commerciales en ligne, des opérations avec des chèques bancaires et l'octroi des prêts via Internet, ainsi que la collecte de fonds via des réseaux sociaux.
