Ce nouveau règlement pourrait poser problème aux entrepreneurs russes qui détiennent de l'argent à l'étranger, écrit vendredi le quotidien Nezavissimaïa gazeta.
Cette nouvelle directive vise à renforcer la lutte contre les crimes fiscaux et le financement du terrorisme. De plus, les mécanismes de suivi du financement de divers fonds seront simplifiés. Cette quatrième directive contre le blanchiment de capitaux contraint les membres de l'UE à créer des registres centraux sur les propriétaires bénéficiaires finaux des entreprises, les trusts et d'autres personnes morales.
Les nouvelles mesures devraient entrer en vigueur à partir de 2017. L'ONG Transparency International, spécialisée dans la lutte contre la corruption, a grandement apprécié ces changements: "Vive le premier pas pour percer à jour les corrompus en Europe!". "Nous constatons que la société veut voir cesser les flux d'argent non déclarés, dont le montant est estimé à environ 70 milliards d'euros en UE", explique Carl Dolan, directeur du bureau européen de Transparency International.
Les pays de l'UE ont deux ans pour retranscrire cette directive dans leur législation nationale.
