Espagne : 164 arrestations dans une macro-opération contre le blanchiment

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La police espagnole a annoncé mercredi l'arrestation de 164 personnes lors d'une macro-opération menée dans tout le pays contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale dans des établissements d'achat-vente d'or, dans laquelle les enquêteurs ont saisi 6,5 tonnes d'or et d'argent, informe l'AFP.

Lors de cette opération menée conjointement par la police et les services fiscaux, « 164 personnes ont été arrêtées dans 12 provinces, 6,5 tonnes d'or et d'argent ont été saisies, ainsi que 1,690 million d'euros en liquide », a indiqué la police dans un communiqué.

Les agents ont également saisi « 52 voitures et motos, deux bateaux, tandis que des comptes et des actifs ont été bloqués pour une valeur supérieure à 16 millions d'euros », a ajouté le communiqué, précisant que les détails du coup de filet seraient révélés jeudi.

Selon le ministère de l'Intérieur, l'opération a mis à contribution près de 600 enquêteurs de la police et des services fiscaux, qui ont perquisitionné dans 88 établissements d'achat-vente d'or ouverts au public et dans des domiciles privés.

Le réseau de blanchiment « utilisait des entreprises fantômes et des prête-noms », qui étaient utilisés également pour introduire sur le marché légal des bijoux volés et éviter de payer des impôts.

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