Il n’est pas précisé quelles charges sont retenues contre lui, mais les autorités du pays ont entamé une enquête contre lui, supposant qu’il aurait détourné environ 2 milliards de dollars en recettes pétrolières.
La fortune de Babak Zanjani est estimée à 10 milliards de dollars, une somme qu’il aurait gagné grâce à la vente du pétrole brut par le biais des structures illégales qui lui appartiennent. Les Etats-Unis et l'Union européenne ont inclus Zanjani dans leurs « listes noires » pour violation des sanctions économiques contre l'Iran.
