L'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) soupçonne quatre banques du pays de blanchiment d'argent de dirigeants d'Afrique du Nord, énonce un communiqué de la FINMA, publié jeudi.
La FINMA a inspecté 20 banques suisses, afin d'examiner leurs liens avec des potentats nord-africains, suite à la décision du gouvernement du pays de geler les avoirs des anciens leaders de Tunisie, d'Égypte et de Libye, ainsi que ceux de leur entourage.
L'inspection a révélé que quatre banques, dont les noms n'ont pas été dévoilés, n'avaient pas examiné attentivement les transactions de leurs clients nord-africains. Il pourrait alors s'agir de blanchiment d'argent, et la FINMA effectuera une enquête complémentaire qui pourrait mener à des sanctions.
