En vertu de la loi, toutes les opérations réalisées en liquide pour un montant supérieur à 600.000 roubles (plus de 17.000 euros) seront désormais communiquées au Service fédéral de suivi financier (Rosfinmonitoring).
Selon le premier ministre Viktor Zoubkov, il s'agit surtout de rendre plus transparent le système financier russe et de contrôler les marchés douteux. Cela contribuera à mettre en évidence les malversations.
Le premier ministre a fait remarquer que des normes analogues avaient été déjà adoptées dans d'autres pays. Ainsi, toutes les transactions effectuées en liquide pour un montant de 10.000 dollars et plus sont soumises à un contrôle obligatoire aux Etats-Unis, le montant étant de 15.000 euros dans l'Union européenne.
Présentant les amendements à la loi, le ministre par intérim des Finances Alexeï Koudrine a souligné que ceux-ci concernaient entre autres les banques, les acteurs du marché des valeurs, les sociétés d'assurance et de leasing, les négociants en pierres précieuses, les sociétés de paris et les agences immobilières.
Le ministre a indiqué que les modifications en question ne posent pas de nouveaux obstacles au business et aux activités des particuliers, et d'ajouter que ces normes ont été recommandées par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et sont considérées comme obligatoires par le Groupe d'action financière (GAFI).
