L'Ukraine se retrouvera sur la "liste noire" du Groupe d'action financière internationale contre le blanchiment de capitaux (GAFI) si elle n'accepte pas les nouvelles recommandations du Groupe, rapporte le service de presse du Comité national ukrainien pour le suivi financier.
"Pour pouvoir appliquer les nouvelles recommandations du GAFI, une série d'amendements à la Loi sur la prévention et la répression du blanchiment des revenus illicites ont été élaborés. Le nouveau projet de loi est présenté à la Rada suprême (parlement) et préparé pour la première lecture", a déclaré un porte-parole du Comité.
Il a souligné qu'en 2007 les Etats membres du GAFI avaient commencé la ratification des recommandations du groupe destinées à combattre le blanchiment de l'argent sale. Si le parlement ukrainien n'arrive pas à les ratifier à temps, le pays fera l'objet de sanctions économiques.
L'Ukraine avait figuré sur la "liste noire" du GAFI de septembre 2001 à février 2003. Pendant cette période, des exigences supplémentaires avait été formulées aux sociétés étrangères entretenant avec l'Ukraine des relations de partenariat. La procédure d'enregistrement des succursales des banques ukrainiennes à l'étranger avait été compliquée, elle aussi.
