L'ex-PDG Steven Theede, l'ex-directeur financier Bruce Misamore, le conseiller David Godfree et le directeur du groupe Menatep (principal actionnaire de Ioukos) Timothy Osborne ont accusés de "détournement ou appropriation de biens et blanchiment de fonds acquis illégalement", selon un communiqué publié jeudi sur le site officiel du Parquet général russe.
Les enquêteurs estiment que les personnes indiquées plus haut, utilisant leurs fonctions, se seraient entendues afin d'usurper des actifs étrangers de Ioukos. Elles auraient créé aux Pays-Bas un fonds spécial pour lui transférer à titre non onéreux une partie des actions des compagnies étrangères détenues par une filiale néerlandaise de Ioukos. Les malfaiteurs se seraient illégalement appropriés des actifs "pour un montant supérieur à 10 milliards de dollars sous forme de fonds financiers, euro-obligations, obligations sociales, actions, investissements de portefeuille et fonds fiduciaires".
