"Ces 109 comptes ont été bloqués conformément à la liste approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. En vertu de cette liste, nous bloquons les comptes de concert avec les banques. Les propriétaires de ces comptes sont des personnes soupçonnées de blanchir des revenus illicites ou de financer les activités terroristes", a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse à RIA Novosti mardi.
"Nous agissons conformément aux normes internationales", a expliqué Viktor Zoubkov.
Selon lui, le blanchiment des revenus illicites et le financement du terrorisme est un problème que connaissent de nombreux pays. "C'est un problème que l'on retrouve pratiquement dans tous les pays européens, car il est très facile de transférer aujourd'hui une somme d'argent d'un pays à un autre", a noté le directeur du Service fédéral ajoutant qu'aucun pays n'est en mesure d'établir le montant exact des revenus illicites blanchis.
S'agissant de la Russie, Viktor Zoubkov a expliqué que le montant des moyens financiers illicites blanchis en Russie est tout aussi important que celui d'autres pays d'Europe.
Le Service fédéral, a poursuivi son directeur, coopère avec 26 pays du monde. "Je tiens à souligner particulièrement notre coopération avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Chacune de nos requêtes est très sérieusement étudiée par ces pays", a assuré le directeur du Service fédéral de Suivi financier.
Au cours des neuf premiers mois de l'année le Service fédéral a mené 3 803 enquêtes financières, a annoncé Viktor Zoubkov. Sur ce total, 2 026 dossiers ont été transférés aux organes judiciaires et de sécurité (1 100 dossiers en 2004), a-t-il ajouté, précisant que 633 dossiers se retrouveraient certainement sur le bureau des juges. Une centaine de dossiers portent sur des schémas d'envergure de blanchiment des revenus illicites.
