"Aujourd'hui, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la légalisation des capitaux d'origine criminelle par certains collaborateurs de la compagnie pétrolière YOUKOS en complicité avec d'autres individus, les juges d'instruction du Parquet général de la Fédération de Russie en coopération avec la police procèdent à des perquisitions et des saisies de documents dans certains établissements de crédit et cabinets juridiques", lit-on notamment dans un communiqué du Parquet général de la Fédération de Russie.
"A l'heure qu'il est, les perquisitions et les saisies de documents touchent à leur fin dans la localité de Joukovka 88, au Cabinet juridique "ALM-Feldmans", à la "Banque d'investissement "Trust", à la "Banque nationale "Trust" et à "YOUKOS-FBTs". Les perquisitions et les saisies de documents se poursuivent cependant ailleurs, a indiqué le Parquet général.
Selon l'instruction, entre 2000 et 2003, certains responsables et collaborateurs de la compagnie pétrolière "YOUKOS" ont détourné et blanchi à l'étranger quelque 7 milliards de dollars.
Qui plus est, l'instruction a dépisté les schémas qui avaient été élaborés pour détourner les recettes provenant de l'extraction de pétrole et les légaliser par la suite, en versant des dividendes à des sociétés écrans enregistrés dans certains Etats étrangers.
