"Les dirigeants de FSSN et de FSFR ont confirmé leur intention de collaborer avec nous. Nous aurons des rencontres avec eux et signerons des accords ces prochains jours", a annoncé vendredi, lors d'une conférence de presse, le chef de RosFinMonitoring Victor Zoubkov.
Le Service coopérera avec les sociétés d'assurances et les agents du marché financier selon les mêmes procédures qu'avec les banques. Ces sociétés informeront le Service des transactions suspectes conformément aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le contrôle des sociétés sera confié aux services sectoriels - FSSN et FSFR.
La mise en place d'un système efficace de contrôle et de prévention du blanchiment d'argent est l'objectif principal pour le Service du suivi financier, selon M.Zoubkov.
RosFinMonitoring envisage de toujours participer aux efforts internationaux appelés à réprimer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Russie collabore avec 66 pays dans le cadre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et du Groupe Egmont des Cellules de renseignements financiers, ainsi que dans le cadre d'accords bilatéraux.
En 2005, RosFinMonitoring signera des accords de coopération en ce sens avec d'autres pays, selon M.Zoubkov.
