"Je ne peux parler de toutes ces affaires mais ce sont des dossiers importants et bon nombre d'entre eux seront déférés devant les tribunaux", a annoncé au cours d'une conférence de presse vendredi le directeur du Service, Viktor Zoubkov.
Toutes ces affaires portent sur des sommes allant de 5 à 40 millions de dollars, a-t-il précisé. "Actuellement, ces ressources sont gelées", a indiqué le directeur.
Viktor Zoubkov estime que le nombre accru de dossiers de blanchiment témoignent non de l'accroissement des cas correspondants mais de l'efficacité accrue de la lutte anti-blanchiment.
"Je ne dirais pas qu'il y ait maintenant davantage de cas de blanchiment. Nous menons une lutte plus énergique contre ces faits, nos analystes font preuve d'un plus grand professionnalisme et ils ont de solides contacts internationaux, d'où le nombre accru d'enquêtes", a souligné le directeur du Service de suivi financier.
Le Service n'a pas enquêté sur l'achat par Roman Abramovitch du club de football Chelsea, a-t-il annoncé, se refusant dans le même temps à répondre à la question de savoir si cette transaction pouvait être considérée comme suspecte.
"Nous ne nous sommes pas penchés sur cette question, voilà pourquoi je peux rien dire à ce sujet", a répondu Viktor Zoubkov.
Il a expliqué que le Service lance une enquête contre des personnes morales et physiques uniquement dans les cas où il dispose d'informations sur un marché suspect ou lorsque les services de sécurité russes ou les services de contrôle financier étrangers formulent des requêtes appropriées.
Pour ce qui est de l'acquisition de Chelsea, notre service n'a reçu aucune requête, a noté Viktor Zoubkov.
Pour cette même raison, le Service de suivi financier ne peut lancer de son propre chef des enquêtes sur les milliardaires russes figurant sur la liste du Forbes, a indiqué son directeur.
"Nous travaillons dans le strict respect de la loi, et si nos collègues étrangers nous signalent des faits, nous les étudions", a-t-il souligné.
La fuite de ressources de Russie à titre d'opérations fictives en 2004 s'est réduite de moitié par rapport à l'année précédente, a encore annoncé Viktor Zoubkov.
"Beaucoup de ressources ont été expatriées en 2002 et 2003 à titre d'opérations fictives. Je ne citerai pas les montants précis - ils me sont connus - mais je dirai qu'en 2004 ils se sont réduits de moitié", a-t-il indiqué.
Actuellement, le Service de suivi financier poursuit l'objectif de bloquer entièrement ces flux financiers illicites, a ajouté Viktor Zoubkov.
