"Depuis ces dernières années la Russie a fait de gros progrès dans ce domaine et les dirigeants russes ont de quoi être fiers", a déclaré ce vendredi le président du GAFI, Claes Norgren, dans son intervention à la conférence internationale "Gestion d'entreprise et croissance économique en Russie" qui s'est réunie à Moscou.
La Russie a démontré sa volonté d'uvrer activement pour mettre sa législation en conformité avec les recommandations du GAFI et élaborer ses propres recommandations en la matière.
De l'avis de Claes Norgren, la Russie a besoin aujourd'hui de "préciser et d'achever la mise au point définitive de la base juridique" de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour que les investisseurs intérieurs et extérieurs agissent en conformité avec les normes internationales adoptées dans ce domaine.
D'autre part, les organes judiciaires doivent "établir des règles et des normes concrètes" pour lutter plus efficacement contre les crimes dans ce domaine, estime le président du GAFI.
