"Cette mesure de la Banque centrale est absolument indispensable", a indiqué Zoubkov cité par le service de presse de FSFM.
La Banque centrale a pris des mesures absolument motivées face aux violations grossières commises par Sodbiznesbank dans la mise en oeuvre de la loi sur la lutte contre la légalisation des revenus criminels, a-t-il ajouté.
La loi, a-t-il rappelé, donne la liste des opérations soumises à un contrôle obligatoire de la part du Service de suivi financier et ce dont celui-ci doit être informé en l'espace de 24 heures.
"Sodbiznesbank ne nous en a pas informés pendant 8 mois. Il s'avère que la banque ne nous a pas informés non plus des opérations considérées comme suspectes", a souligné le directeur de FSFM.
"Une banque pourrait être privée de sa licence ne serait-ce que pour cette seule infraction", a souligné Viktor Zoubkov.
Selon lui, le cas de cette banque devrait pousser les autres établissements de crédit russes à analyser leur comportement dans l'application de la loi contre la légalisation de l' "argent sale".
Jeudi 13 mai, la Banque centrale a révoqué la licence de Sodbiznesbank suite à la non-exécution par cette dernière des lois fédérales sur les activités bancaires, des actes réglementaires de la Banque de Russie, d'une violation réitérée en l'espace d'une année de normes de la loi fédérale "De la lutte contre la légalisation des revenus criminels et contre le financement du terrorisme".
Comme l'a appris RIA-Novosti auprès du service de presse de la Direction de répression des crimes économiques du ministère de l'Intérieur, "sur l'initiative de la Direction, la Banque centrale a vérifié si les activités de Sodbiznesbank sont conformes aux dispositions de cette loi. De nombreuses infractions ont été révélées, menaçant les intérêts des créanciers et des clients de la banque et mettant en cause l'application de la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites".
Les agents de la Direction de répression des crimes économiques ont eu l'information au sujet des infractions dans la banque au cours de l'enquête qu'ils menaient sur la prise en otage et l'assassinat du directeur général et du directeur adjoint pour l'économie de la société Kamaz-Metallurgiya. Les ravisseurs exigeaient pour leur libération une rançon de 30 millions de roubles, 10 millions leur ont été versés. En fin de compte, ces moyens ont été transformés en argent liquide à Sodbiznesbank sur instruction de son dirigeant, a ajouté l'interlocuteur de l'agence.
Une action en justice a été intentée contre les responsables de la banque aux termes de l'article du code pénal traitant du blanchissement de l'argent criminel.
Fondée en 1991, Sodbiznesbank venait en sixième position des trente plus grands établissements de crédit russes en 2002.
La banque desservait plus de 35 000 clients, avait plus de 70 000 comptes de client.
