"Au 1-er septembre 2003, la Banque centrale de Russie a effectué 997 inspections de contrôle. Il a été établi qu'environ deux tiers des organisations de crédit remplissent pleinement leurs fonctions concernant la lutte contre le blanchiment des revenus illicites", a dit Victor Melnikov. Un tiers des établissements de crédit se soustraient à l'application des normes de la législation en matière de blanchiment d'argent, a-t-il précisé.
Quelque 17 pour cent des violations enregistrées sont dues à des problèmes techniques, plus de 50 pour cent des cas sont liés à la non-présentation des informations au Comité de suivi financier.
Le responsable de la Banque centrale a fait savoir que 34 banques avaient été frappées d'une amende suite aux vérifications de 2003.
La base du système de contrôle bancaire intérieur a été créée au cours des 18 mois écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la lutte contre la légalisation des revenus criminels. Ce système se fonde sur les recommandations du GAFI et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, a relevé Victor Melnikov.
