Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour «trafic d'influence» et «blanchiment» visant les activités de conseil en Russie de Nicolas Sarkozy, a-t-on appris vendredi15 janvier de sources concordantes confirmant une information de Mediapart.
Le PNF a précisé à l'AFP avoir entamé une procédure pour «trafic d'influence» mais aussi pour «blanchiment de crime ou délit». La date d'ouverture de l'enquête n'a pas été indiquée.
Une source proche du dossier a également corroboré auprès de l'AFP ces informations.
Selon Mediapart, la justice enquête depuis l'été 2020, suite à un signalement du service de renseignement financier Tracfin, sur les raisons pour lesquelles M.Sarkozy est rémunéré par une société d'assurances russe, Reso Garantia, contrôlée par deux milliardaires russes d'origine arménienne, Sergueï et Nikolaï Sarkisov.
«La justice cherche à vérifier si l'ancien chef de l'Etat a seulement agi comme consultant, ce qui serait parfaitement légal, ou s'il se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles pour le compte des oligarques russes», écrit le site d'information.
Un contrat pour 3 millions d'euros
Le contrat conclu en 2019 courrait sur plusieurs années pour un montant de 3 millions d'euros. Nicolas Sarkozy en aurait déjà touché 500.000, début 2020, toujours d'après Mediapart.
Reso Garantia, fondée en 1991, est l'une des principales sociétés d'assurance en Russie, spécialisée notamment dans l'auto/moto, avec plus de 34.000 agents dans ce pays et 11 millions de clients.
D'après Mediapart, AXA est un important client du cabinet d'avocats Realyze, co-fondé en 1987 par Nicolas Sarkozy.
Sollicités, ni l'entourage de l'ancien chef de l'État, ni son avocat, Me Thierry Herzog, n'ont répondu immédiatement à l'AFP.