La branche estonienne de la Danish Danske Bank est au centre d'un scandale de blanchiment d'argent d'un montant de 200 milliards d'euros (230 milliards de dollars), lit-on dans un article de The Financial Times.
Dans un communiqué cité par Reuters, la banque a déclaré avoir «reçu des demandes d'informations du Département de la justice des États-Unis (DOJ) dans le cadre d'une enquête pénale relative à la succursale estonienne de la banque menée par le DOJ» et qu'elle coopérait en la matière.
Le nombre inclut tous les flux, y compris les transactions des résidents et des non-résidents, a déclaré un porte-parole de l'institution. La banque centrale n'atoutefois pas précisé quel genre de transactions elle considérait comme «suspectes».
L'Estonie est le 100e pays du monde avec le produit intérieur brut (PIB) de 25,9 milliards de dollars (données pour l'année 2017), selon la Banque mondiale.